Суд взыскал с нижегородцев 37 млн рублей за незаконную банковскую деятельность

Суд взыскал с нижегородцев 37 млн рублей за незаконную банковскую деятельность.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Участников организованной группы из Нижнего Новгорода обязали вернуть государству более 37 миллионов рублей, заработанных на незаконной банковской деятельности. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры Сормовского района, а имущество осужденных арестовали для обеспечения взыскания. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выяснилось, что обвиняемые использовали счета подставных организаций для проведения денежных операций в интересах других юридических лиц. Их клиенты стремились скрыть движение средств от налогового и финансового контроля.

Участники группы переводили чужие деньги между организациями, а затем обналичивали их. За такие услуги они получали комиссионное вознаграждение. В результате незаконной деятельности общий доход фигурантов превысил 37 миллионов рублей.

Ранее суд признал их виновными в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Чтобы вернуть незаконно полученные средства государству, прокуратура обратилась в суд с иском о применении последствий недействительности сделок и взыскании всей суммы дохода. Суд поддержал требования надзорного ведомства в полном объеме.

Теперь прокуратура контролирует исполнение судебного решения.