Теневую схему на 200 миллионов рублей раскрыли в Нижегородской области

Теневую схему на 200 миллионов рублей раскрыли в Нижегородской области.

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Расследование уголовного дела о незаконном обороте средств платежей завершено в Нижегородской области. Пятеро участников организованной группы использовали банковские карты подставных владельцев для проведения операций в интересах букмекерских контор и казино. Общая сумма таких транзакций превысила 200 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УФСБ России.

По данным следствия, злоумышленники за деньги приобретали через интернет и мессенджер у так называемых дроповодов – тех, кто организует мошеннические схемы с привлечением подставных лиц для вывода и отмывания похищенных денег – доступ к электронным средствам платежа, оформленным на других людей. Через счета владельцев карт проводили нелегальные финансовые операции.

Во время обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли около 250 SIM-карт, 107 мобильных телефонов и ноутбук.

Уголовные дела в отношении четверых фигурантов расследовало Главное следственное управление ГУ МВД России по Нижегородской области. Материалы направили в суд.

Дело предполагаемого организатора выделили в отдельное производство: он скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.