Нелегальную банковскую организацию накрыли в Нижнем Новгороде

Нелегальную банковскую организацию накрыли в Нижнем Новгороде.

Фото: УФСБ России по Нижегородской области.

Нелегальную банковскую организацию накрыли в Нижнем Новгороде. Участники организованной группы, причинившей материальный ущерб более 31 миллиона рублей, задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По версии следствия, участники преступной группировки, не имея соответствующей лицензии, организовали кредитную организацию и за вознаграждение оказывали услуги по открытию и ведению банковских счетов для физических и юридических лиц. С января 2021 года они привлекали клиентов, желающих обналичить и скрыть от налогового контроля денежные средства под предлогом оплаты несуществующих поставок товаров или услуг.

Злоумышленники осуществляли переводы и списания средств по подконтрольным им счетам фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, а затем выдавались клиентам наличные деньги в эквивалентной сумме за вычетом комиссии.

В ходе проведенных обысков по месту жительства и работы подозреваемых были изъяты вещественные доказательства преступной деятельности, включая денежные средства, печати, электронные носители информации и компьютерную технику.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Задержанные лица находятся под стражей до избрания меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.